中航电测仪器公司第三届董事会第十五次会议决议公告
2020-06-12
中航电测仪器股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月21日以书面送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知。会议于2011年8月1日以通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中独立董事4名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于对外投资开展中航电测西安中心园区建设项目的议案》。
基于公司长远发展的需要，结合西安地区在交通、运输、人才、信息、配套能力、投资环境等方面的优势，公司经过慎重讨论研究，决定开展中航电测西安中心园区建设项目。
董事会同意该对外投资建设项目并批准公司与西安高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数11票，同意11票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于降低关联销售比重整改计划的议案》。
由于公司目前关联销售占当期营业收入的比重相对较高，为了进一步防范关联交易风险，充分保护非关联股东的利益，公司经反复研究制定了详细的降低关联销售比重整改计划，确保在2011年年底使关联销售占当期营业收入的比例由目前的34.01%降至25%以下。
表决结果：有效表决票数11票，同意11票、反对0票、弃权0票。3、审议通过《关于中航电测仪器股份有限公司控股子公司管理制度的议案》。
表决结果：有效表决票数11票，同意11票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于公司治理专项活动整改工作报告的议案》。
表决结果：有效表决票数11票，同意11票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2011年8月30日在陕西汉中红叶大酒店[12.46 -0.16%]召开公司2011年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数11票，同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一一年八月一日
