上海威尔泰工业自动化发布2010年度股东大会公告
2011-03-19
上海威尔泰工业自动化股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采用现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2011年3月18日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：2011年3月17日－2011年3月18日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月17日下午15：00至3月18日下午15：00。
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、主持人：公司董事长李彧先生
6 、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次参与表决的股东、股东代表100人，代表股份25，714，891股，占公司股份总数的41.23%；其中现场参与表决的股东、股东代表3人，代表股份24，392，173股，占公司股份总数的39.11%；通过网络参与表决的股东、股东代表97人，代表股份1，322，718股，占公司股份总数的2.12%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1、《2010年度董事会工作报告》。
同意25，477，845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8，495股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228，551股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。
2、《2010年度监事会工作报告》。
同意25，477，845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8，495股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228，551股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。
3、《公司2010年度报告》。
同意25，477，845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8，695股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228，351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。
4、《关于2010年度财务决算的议案》。
同意25，477，845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8，695股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；；弃权228，351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。
5、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
同意25，708，186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739% ；反对6，495股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253%；弃权210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。
6、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。
同意25，477，845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8，695股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228，351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。
7、《关于选举公司董事的议案》。
同意25，477，845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8，695股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228，351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。
8、《关于选举公司监事的议案》。
同意25，477，845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8，695股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228，351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。
9、《关于变更募集资金投资项目的议案》
同意25，481，145股，占出席会议所有股东所持股份的99.09% ；反对5，395股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%；弃权228，351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所
2、见证律师：徐晨、朱玉婷
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司2010年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于上海威尔泰[0.00 0.00%]工业自动化股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
